“断卡行动”启动以来,广东南粤银行以党建为引领,指导落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪的各项政策,以国有控股银行的责任担当,为人民群众的“钱袋子”焊牢“金钟罩”。近日,广东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议表扬通报,该行被评为2023年度广东省“断卡”行动先进单位。

据了解,在“断卡行动”中,广东南粤银行建立长效反诈反赌机制,创建反诈反赌“战斗堡垒”,充分发挥党员先锋模范作用,压实党员干部责任,带动非党员积极加入其中,通过优化反诈机制、反欺诈系统升级、培训学习等措施,推动队伍常学常新,切实将理论落实到实践中。2023年,该行持续立足对电信网络新型违法犯罪的“打、防、管、控、宣”等方面,全面配合各级公安机关开展反诈工作,成效显著。在处置涉案线索方面,全年向公安机关移交涉案线索数十起;在堵截异常业务方面,全年共堵截异常开户、大额取现等高风险业务数十起,通过网点现场、电话、系统拦截等方式劝阻数十起,为客户拦截多笔大额资金损失;在账户管理方面,组织加强账户开立尽职调查,建立健全账户分类分级管理机制,客户质量得到了稳步提升;在反诈宣传方面,通过制作反诈视频、电台直播、新闻网站、微信公众号等线上渠道宣传27次;开展现场反诈宣传活动565场,宣传覆盖人群8.8万人次,得到社会公众认可,取得了良好的社会反响,也使得客户增加对该行的信赖感。

该行表示,2024年将继续履行金融为民职责,不断推进警银合作,密切配合公安机关及时、高效开展反赌反诈工作,加大反赌反诈宣传教育活动,为推进新形势下打击治理电信网络新型违法犯罪、创建平安和谐社会贡献更大力量。