- 交通银行金华分行5宗违规被罚 违反账户管理规定等
- 2026年01月08日来源：中国经济网
提要：中国人民银行金华市分行近日公布的行政处罚决定信息公示表(金银罚决字〔2025〕26号)显示，交通银行股份有限公司金华分行存在以下违法行为类型：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行金华市分行对其警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。
中国人民银行金华市分行近日公布的行政处罚决定信息公示表(金银罚决字〔2025〕26号)显示，交通银行股份有限公司金华分行存在以下违法行为类型：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行金华市分行对其警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。
金银罚决字〔2025〕24号显示，黄某(交通银行股份有限公司金华婺州支行)被罚款1万元。
金银罚决字〔2025〕25号显示，陈某(交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部)被罚款1万元。
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